近年來，隨著與虛擬資產相關的新型科技產品/服務發展迅速，相關服務平台在世界各地相繼出現，並提供不同形式的服務。由於相關產品/服務的隱蔽性及便捷性高，故潛在較高的清洗黑錢及恐怖融資風險，並較容易被犯罪分子利用作轉移不法資金的渠道，多個國家/地區以及相關國際組織已密切關注其使用及發展，並相繼推出法制及監管措施以緩減上述虛擬產品/服務之風險。

為此，國際反清洗黑錢組織“金融行動特別組織”（Financial Action Task Force， FATF）對其制定的國際標準《40項建議》作出修改，當中加入了“虛擬資產”（Virtual Assets）和“虛擬資產服務提供者”（Virtual Asset Service Providers）的相關國際標準釋義，同時要求在反清洗黑錢 / 反恐怖融資之目的上對虛擬資產和虛擬資產服務提供者加以規範，並必須設立有效的監管制度及處罰措施等。澳門特區為“亞太區打擊清洗黑錢組織”（Asia/Pacific Group on Money Laundering， APG）之成員，故同樣須遵守與FATF同等嚴謹的反清洗黑錢及反恐怖融資標準。

為此，金融情報辦公室誠邀中國內地對口單位派員為澳門特區跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組成員於2021年3月30日舉行了一場視像講解會，內容包括介紹由中國互聯網金融協會研發的虛擬貨幣識別系統的機制、理念和技術，以及由中國人民銀行反洗錢局代表介紹禁止虛擬資產和相關服務平台的政策、義務機構在識別相關交易的合規狀況及相關評估工作的經驗分享等。上述議題分別由中國人民銀行反洗錢局制度處吳雲副處長及中國互聯網金融協會袁磊高級經理作出講解。

是次視像講解會共有約七十名來自跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組成員的代表參與。此次專題講解會主題明確，對於虛擬資產及相關服務平台的認知、運用及識別技術具指導意義。