金融行動特別工作組（FATF）之高風險司法管轄區名單

需要加強監管的司法管轄區正在與金融行動特別工作組（FATF）積極合作，以解決其制度在應對清洗黑錢、恐怖活動融資和擴散融資方面的策略性缺失。當FATF將某一司法管轄區列入加強監管的名單時，這意味著該司法管轄區已承諾在約定的時限內迅速解決已確定的策略性缺失，並受到加強監管。此列表通常在外部被稱為“灰名單”。

FATF和FATF同類地區組織（FATF Style Regional Bodies, FSRBs）繼續與以下提到的司法管轄區合作，並報告在解決策略性缺失方面取得的進展。FATF呼籲這些司法管轄區在約定的時限內迅速完成其行動計劃。FATF對這些司法管轄區的承諾表示歡迎，並將密切關注這些司法管轄區的進展。FATF不呼籲對這些司法管轄區採取加強的盡職審查措施。FATF標準並非設定為“去風險化”（de-risking）或切斷所有類別的客戶，但要求採用風險為本的方法。因此，FATF鼓勵其成員及所有司法管轄區在進行風險分析時考慮到以下鏈結所提供的資料。

FATF為沒有迫切期限的司法管轄區提供了一定的靈活性，使這些司法管轄區可以在自願的基礎上報告進展情況。自2023年6月以來，以下司法管轄區已接受FATF審查其進展：阿爾巴尼亞、巴巴多斯、布基納法索、柬埔寨、開曼群島、剛果民主共和國、直布羅陀、海地、牙買加、約旦、馬里、莫桑比克、尼日利亞、巴拿馬、菲律賓、塞內加爾、南非、南蘇丹、坦桑尼亞、土耳奇、阿拉伯聯合酋長國和烏干達。對於這些司法管轄區，以下鏈結提供了更新的聲明。喀麥隆、克羅地亞、敘利亞、和越南選擇推遲了其報告。因此，該司法管轄區於2022年10月發佈的聲明已包含於以下鏈結，但該聲明可能不一定反映該司法管轄區的AML/CFT制度中的最新情況。

經過審查，FATF現將保加利亞加入名單內。

https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-october-2023.html

有策略性缺失的司法管轄區	不再接受加強監管的司法管轄區
巴巴多斯　　　　（Barbados）保加利亞　　　　（Bulgaria）布基納法索　　　（Burkina Faso）喀麥隆　　　　　（Cameroon）剛果民主共和國　（Democratic Republic of the Congo）克羅地亞　　　　（Croatia）直布羅陀　　　　（Gibraltar）海地　　　　　　（Haiti）牙買加　　　　　（Jamaica）馬里　　　　　　（Mali）莫桑比克　　　　（Mozambique）尼日利亞　　　　（Nigeria）菲律賓　　　　　（Philippines）塞內加爾　　　　（Senegal）南非　　　　　　（South Africa）南蘇丹　　　　　（South Sudan）敘利亞　　　　　（Syria）坦桑尼亞　　　　（Tanzania）土耳其　　　　　（Türkiye）烏干達　　　　　（Uganda）阿拉伯聯合酋長國（The United Arab Emirates）越南　　　　　　（Vietnam）也門　　　　　　（Yemen）	阿爾巴尼亞　　　（Albania）開曼群島　　　　（Cayman Islands）約旦　　　　　　（Jordan）巴拿馬　　　　　（Panama）

有策略性缺失的司法管轄區

不再接受加強監管的司法管轄區

巴巴多斯　　　　（Barbados）
保加利亞　　　　（Bulgaria）
布基納法索　　　（Burkina Faso）
喀麥隆　　　　　（Cameroon）
剛果民主共和國　（Democratic Republic of the Congo）
克羅地亞　　　　（Croatia）
直布羅陀　　　　（Gibraltar）
海地　　　　　　（Haiti）
牙買加　　　　　（Jamaica）
馬里　　　　　　（Mali）
莫桑比克　　　　（Mozambique）
尼日利亞　　　　（Nigeria）
菲律賓　　　　　（Philippines）
塞內加爾　　　　（Senegal）
南非　　　　　　（South Africa）
南蘇丹　　　　　（South Sudan）
敘利亞　　　　　（Syria）
坦桑尼亞　　　　（Tanzania）
土耳其　　　　　（Türkiye）
烏干達　　　　　（Uganda）
阿拉伯聯合酋長國（The United Arab Emirates）
越南　　　　　　（Vietnam）
也門　　　　　　（Yemen）

阿爾巴尼亞　　　（Albania）
開曼群島　　　　（Cayman Islands）
約旦　　　　　　（Jordan）
巴拿馬　　　　　（Panama）