高風險司法管轄區的制度在應對清洗黑錢、資助恐怖主義及資助大規模毀滅性武器擴散方面存在重大策略性缺失。對於所有被認定為高風險的司法管轄區,金融行動特別工作組(FATF)呼籲其成員並敦促所有司法管轄區加強客戶盡職審查,而在最嚴重的情況下,呼籲各司法管轄區採取制裁措施,以保護國際金融體系免受來自該地區持續不斷的清洗黑錢、資助恐怖主義及資助大規模毀滅性武器擴散犯罪的(ML/TF/PF)風險。該列表通常在外部被稱為“黑名單”。
FATF呼籲其成員和其他司法管轄區採取制裁措施
- 朝鮮民主主義人民共和國(朝鮮)(Democratic People's Republic of Korea, DPRK)
- 伊朗(Iran)
自2020年2月以來,伊朗曾於2024年1月及8月提交過報告,但其行動計劃的狀態沒有發生重大變化。
鑑於資助大規模毀滅性武器擴散的風險加劇,FATF再次呼籲對這些高風險司法管轄區採取制裁措施。
有關伊朗和朝鮮所帶來的清洗黑錢、資助恐怖主義及資助大規模毀滅性武器擴散風險的詳情,請參閱以下連結:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html
FATF呼籲其成員和其他司法管轄區採取與下述司法管轄區風險相稱的加強客戶盡職審查措施
- 緬甸(Myanmar)
2022年10月,鑑於行動計劃截止日期一年後仍缺乏進展且大部分行動項目仍未解決,FATF決定有必要根據其程序採取進一步行動,並呼籲其成員和其他司法管轄區根據緬甸的風險採取相應的加強盡職審查措施。
在加強盡職審查時,各司法管轄區應確保人道援助資金流、合法的非牟利組織活動和匯款不會受到干擾或阻礙。FATF也將繼續監控緬甸的打擊清洗黑錢及資助恐怖主義(AML/CFT)活動是否對合法資金流動進行不當審查。
在其完整的行動計劃完成之前,緬甸將繼續保留在需要採取行動的高風險司法管轄區名單上。
有關緬甸所帶來的清洗黑錢及資助恐怖主義風險的詳情,請參閱以下連結:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2024.html