APG相互評估報告肯定金融情報辦公室之工作
日期:2017-07-28

在亞太區打擊清洗黑錢組織(APG)2017相互評估報告中,澳門特別行政區在十一個有效性評估項目中取得六個較高水平的評級,其中一個是關於運用情報方面之有效性,在目前全球已受評估的多個司法管轄區中,只有約三份一能取得高/較高級別評級。相互評估報告指出金融情報辦公室的金融情報質量良好,已達到執法部門可獲取及運用豐富情報的要求,這肯定特區政府在此方面的工作。

金融情報辦公室自2006年8月8月根據第227/2006號行政長官批示成立以來,在分析及運用情報有效性方面一直扮演重要角色,致力有效地執行法定職責 - 收集、分析及向執法機關提供懷疑與清洗黑錢犯罪和資助恐怖主義犯罪的交易報告資料。而金融情報辦公室在過去十年多在收集、分析及分享金融情報方面所作之努力在是次相互評估中亦獲得認同和肯定,相互評估報告中提及作為獨立的金融情報機構運作良好,情報儲存及資料庫安全性方面有良好保安程序和監控措施,以確保資料安全及保密,同時引述其獨立自主性在協調不同範疇中是重要的。

相互評估報告明確指出,金融情報辦公室有效地統籌及協調跨部門反清洗黑錢及反恐怖活動融資小組之工作(工作小組),當中包括促進及完成首次特區政府對清洗黑錢和恐怖活動融資整體性風險評估及第三輪相互評估之工作,金融情報辦公室在協調工作小組間之情報交換及合作方面亦受到正面的評價。

相互評估報告提到金融情報辦公室在運作上能運用多源資訊和良好之技術分析,提供大量金融情報予執法部門於調查上使用,亦有效地與執法部門及監管部門進行情報交換及合作,以及提供專業之技術協助;同時,金融情報辦公室使用可疑交易報告及其他部門提供之資料所進行之策略性分析有助制定反清洗黑錢及反恐怖活動融資政策方向及年度策略計劃,金融情報辦公室亦及時地與相關執法、監管部門分享關於目前海外關注和趨勢的最新資訊及情報,讓各部門掌握反清洗黑錢及反恐怖活動融資的最新資訊和提高相關認知意識。金融情報辦公室對外亦與海外對口機關建立合作及交流渠道,並設立內部系統追查進度,以及向海外對口機關取得回饋意見以評估情報使用的有效性。

另外,相互評估報告亦指出業界提交之可疑交易報告質素水平甚佳,能充分地用作情報分析,這顯示業界已著力投放資源完善內控系統以履行相關舉報義務,未來,金融情報辦公室將繼續通過教育推廣以持續提升業界的認知及可疑交易報告之質素。

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