De acordo com o Regulamento Administrativo n.º 7/2006, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 17/2017 as entidades e órgãos da Administração e as associações profissionais com responsabilidades de supervisão e de emissão de instruções e guidelines destinadas à prevenção dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, são as seguintes:

• Autoridade Monetária de Macau e Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (entidades sujeitas à respective supervisão)
• Direcção dos Serviços de Finanças (auditores, contabilistas e consultores fiscais)
• Associação dos Advogados de Macau (advogados)
• Comissão Independente para o Exercício do Poder Disciplinar Sobre os Solicitadores (solicitadores)
• Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (notários e conservadores de registos)
• Instituto de Habitação (mediadores e agentes imobiliários)
• Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (as restantes entidades)
• Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau* (entidades que, estando sujeitas à sua supervisão, exerçam as actividades referidas nas subalíneas (3), (4) e (6) da alínea 6) do artigo 6.º da Lei n.º 2/2006, alterada pela Leis n.º 3/2017)