O Gabinete de Informação Financeira (GIF) tem vindo, nos últimos 7 anos, a promover o modelo de “Parceria Público-Privada” (Public-Private Partnership), em estreita colaboração com o sector bancário. Com vista a reforçar os trabalhos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em Macau, o GIF dos Serviços de Polícia Unitários realizou, em 25 de Novembro de 2024, a 12.ª “Reunião Conjunta sobre a Prevenção e o Combate aos Crimes Financeiros”. No decurso da referida reunião, os representantes do GIF partilharam os dados constantes dos Relatórios de Transacções Suspeitas (STR) de Macau e analisaram, de forma abrangente, a tipologia e tendência dos casos de transacções suspeitas do sector financeiro nos últimos anos, e discutiram os mais recentes padrões internacionais sobre a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Espera-se, através da partilha de experiências e do intercâmbio de informações, elevar o nível de alerta do sector bancário sobre o risco de crimes financeiros, aprofundando os conhecimentos sobre os trabalhos de prevenção e combate a este tipo de crimes.

Durante a reunião, realizou-se em simultâneo a 2.ª “Cerimónia de Entrega de Prémios aos Casos de STR de Relevo”, em reconhecimento dos relatórios que se destacaram. O evento contou com a participação activa de vários bancos, tendo o prémio de “Melhor Caso de STR” sido atribuído ao Hang Seng Bank Limited, Sucursal de Macau. Foram ainda atribuídos, em simultâneo, os prémios de “Caso de STR de Relevo” ao Banco da China (Macau), S.A. e ao Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. O GIF convidou os representantes dos bancos premiados para partilharem o processo de identificação e análise das transacções suspeitas, as medidas preventivas tomadas, as características dos casos e o significado de referência. Através desta actividade, o GIF procura incentivar as entidades de denúncia e os seus trabalhadores a melhorarem a qualidade das deúncias de transacções suspeitas e a reforçar as medidas de controlo interno no âmbito da prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, aperfeiçoando em conjunto uma rede de protecção e de prevenção.

Os dois eventos decorreram com sucesso, tendo os participantes trocado opiniões aprofundadas sobre os actuais trabalhos de gestão de conformidade e as tendências mundiais de branqueamento de capitais, reconhecendo unanimemente a importância da colaboração entre os sectores público e privado, com vista a assegurar que todos os tipos de transacções financeiras, sob a supervisão das entidades supervisoras e das instituições financeiras, atinjam os objectivos comuns de prevenção e combate aos crimes financeiros. Participaram activamente nos eventos referidos a Coordenadora Chu Un I e a Coordenadora-adjunta Fong Iun Kei, entre outros representantes do GIF, e cerca de 40 representantes do sector bancário, incluindo directores executivos e pessoal dos departamentos de conformidade de todos os bancos.

12.ª “Reunião Conjunta sobre Prevenção e Combate aos Crimes Financeiros”

Fotografia de grupo das instituições premiadas na 2.ª “Cerimónia de Entrega de Prémios aos Casos de Relatórios de Transacções Suspeitas de Relevo”

“Melhor Caso de STR”—Hang Seng Bank Limited, Sucursal de Macau

“Caso de STR de Relevo”­­­—Banco da China (Macau), S.A. e Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.