O Gabinete de Informação Financeira (GIF) tem atribuído grande importância à elevação da capacidade profissional dos seus funcionários, a fim de acompanhar o desenvolvimento e as necessidades do GIF. Por isso, o GIF organiza regularmente diferentes tipos de cursos de formação, a fim de aprofundar os conhecimentos dos trabalhadores sobre os respectivos conhecimentos profissionais.

No dia 25 de Setembro de 2020, o GIF convidou o experiente especialista em combate ao branqueamento de capitais, com vários anos de experiência na área de crimes financeiros e de investigação de fortunas criminais, o Sr. Paul Y C Chung, para formação sobre a análise de informação financeira destinada ao pessoal do GIF. Sr. Chung tem mais de 15 anos de experiência na investigação de fortunas no âmbito do combate ao crime financeiro e ao branqueamento de capitais e, ao longo dos anos, tem vindo a dar formação aos profissionais de AML / CFT dos diferentes sectores, O Sr. Chung é também Director Executivo do The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Sucursal de Macau.

O conteúdo do curso foi muito enriquecido e o Sr. Chung trocou ideias com o pessoal do GIF através da partilha de vários casos, apresentando detalhadamente os detalhes da análise de informação financeira no âmbito da investigação criminal, bem como a forma eficaz de seguimento do movimento de capitais e de apresentação da prova do crime de branqueamento de capitais. Os resultados da formação foram frutíferos, tendo os analistas do GIF beneficiado muito da formação, aumentando de forma contínua e eficaz a sua capacidade de resposta às novas formas de prática de crimes financeiros. No sentido de prevenir e combater, de forma mais eficaz, os crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo.