A fim de promover a comunicação e a cooperação com os serviços de informação financeira, prevenir e combater em conjunto o crime de branqueamento de capitais, elevar o conhecimento profissional de todos os departamentos de investigação criminal da Polícia Judiciária (PJ) sobre a investigação de fundos de crime e elevar a eficácia da execução da lei, A PJ organizou a “Sessão de Partilha sobre as Acções de Combate ao Branqueamento de Capitais” e convidou os dirigentes e o pessoal do Gabinete de Informação Financeira (GIF) para trocarem experiências no trabalho de combate ao branqueamento de capitais, abordando o reforço da troca de informações e a intensificação da cooperação na prática, prevenindo e combatendo em conjunto as actividades criminosas.
Aperfeiçoamento das medidas destinadas a reprimir o branqueamento de capitais
A sessão teve lugar no dia 20 de Agosto de 2020, no Edifício da Sede da Polícia Judiciária, e contou com a presença do Director, Sit Chong Meng, do Subdirector, Chan Kin Hong, do Chefe do Departamento de Investigação Criminal, Vong Chi Hong, do Chefe do Departamento de Investigação de Crimes Relacionados com o Jogo e Económicos, Luís Leong, assim como um total de 18 dirigentes e investigadores que se dedicam à investigação de crimes de branqueamento de capitais, crimes informáticos, crimes relacionados com o jogo e crimes relacionados com estupefacientes. A Coordenadora do GIF, Dra. Chu Un I, a Coordenadora-Adjunta, Dra. Fong Un Kei, foi convidada para participar no evento e partilhar a sua experiência com os trabalhadores da sua tutela.
No seu discurso, o Director da PJ, Sit Chong Meng, referiu que com o desenvolvimento científico e tecnológico, a evolução dos novos instrumentos financeiros e a generalização do comércio na Internet, entre outros factores. Os crimes de branqueamento de capitais tornaram-se mais complicados e escondidos, e as autoridades têm-se deparado com muitas dificuldades na identificação e identificação de pistas suspeitas de transacções de capitais e na localização dos fluxos de capitais ilícitos. O Director Sit referiu que a PJ, como entidade responsável pela investigação do crime de branqueamento de capitais, está altamente atenta às mudanças da conjuntura criminal, tendo introduzido, nos últimos anos, investigações financeiras paralelas para reforçar a identificação do fluxo de capitais do crime, elevando significativamente a eficácia da execução da lei. A PJ vai continuar a reforçar a cooperação na execução da lei e a troca de informações, empenhando-se em elevar o nível profissional do agente de autoridade, a fim de enfrentar a nova situação da criminalidade.
A Coordenadora do GIF, Dra. Chu Un I, referiu que o combate ao crime de branqueamento de capitais tem merecido a atenção da comunidade internacional, é muito importante a criação da unidade de informação financeira. O GIF é responsável pela recolha e análise de informações relativas ao crime de branqueamento de capitais, de modo a auxiliar as autoridades policiais na realização de investigações visando a prevenção e combate ao crime na sua origem. Espera-se que, através desta sessão de partilha, se possa aprofundar o intercâmbio e a cooperação entre as duas partes e elevar a eficácia do combate ao branqueamento de capitais.
Unir forças para promover a eficácia da execução da lei
Durante a sessão, os chefes e o pessoal das subunidades de investigação criminal da PJ partilharam as dificuldades e os desafios encontrados na investigação criminal, O pessoal do GIF partilhou as suas experiências de trabalho de acordo com casos concretos e situações concretas, trocando experiências e estratégias de resposta. A PJ espera que, através desta sessão de partilha de ideias, possamos promover mutuamente e elevar a capacidade profissional dos agentes de autoridade no combate ao branqueamento de capitais. A PJ continuará a reforçar o intercâmbio e a cooperação interdepartamental, com vista a prevenir e reprimir, em conjunto, as actividades criminosas de branqueamento de capitais, salvaguardando a segurança e a estabilidade social do sistema financeiro de Macau.
