A fim de concretizar as medidas de prevenção e controlo na gestão do risco financeiro delineadas nas Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o Gabinete de Informação Financeira (GIF) visitou, em Setembro do ano passado, o Gabinete contra o Branqueamento de Capitais do Banco Popular Central e o Centro de Monitorização e Análise contra o Branqueamento de Capitais com vista a aprofundar o desenvolvimento e a cooperação financeira entre Guangdong e Macau na Grande Baía, empenhando-se no reforço da prevenção de riscos de branqueamento de capitais provenientes da circulação de capitais transfronteiriça. No dia 8 de Janeiro de 2020, a coordenadora do GIF, Chu Un I, o membro do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), Lau Hang Kun, a directora-adjunta do Departamento de Supervisão Bancária, Pun Vai Kuan e outros representantes, deslocaram-se a Zhuhai para um encontro com a inspectora da sucursal de Cantão do Banco Popular da China, Li Si Min, o chefe da Divisão de combate ao branqueamento de capitais da sucursal de Cantão do Banco Popular da China, Li Bo, o director-geral da delegação do centro de Zhuhai do Banco Popular da China, Long Yong, e o chefe da Divisão de combate ao branqueamento de capitais da delegação centro de Shenzhen do Banco Popular da China, Liu Zhong.

O conteúdo da reunião incidiu sobretudo no âmbito do estabelecimento de um mecanismo de cooperação a longo prazo para a comunicação do risco de branqueamento de capitais entre Guangdong e Macau, incluindo a comunicação mútua de informações sobre a monitorização e o controlo do risco do branqueamento de capitais, a exploração do modelo de monitorização de capitais transfronteiriços e a criação de um modelo de trabalho conjunto, aperfeiçoando, de forma contínua, a capacidade de monitorização e alerta e a capacidade de prevenção de actividades criminosas relacionadas com o branqueamento de capitais transfronteiriço das instituições financeiras da Grande Baía.

Com as novas oportunidades resultantes do desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a evolução dos fluxos financeiros poderá gerar uma maior procura por novos produtos financeiros e novas formas de pagamento. Além de criar oportunidades de negócio para o sector financeiro, estes novos produtos apresentam, ao mesmo tempo, novos riscos financeiros transfronteiriços, incluindo o risco de branqueamento de capitais.

O GIF tem cooperado activamente com os departamentos de supervisão da Grande Baía e de Macau, aprofundando a cooperação e a comunicação com os departamentos de supervisão da Grande Baía, de modo a integrar gradualmente no ritmo de desenvolvimento do país e promover a diversificação adequada da economia de Macau. Serão também reforçadas a eficácia da prevenção e o controlo de risco do branqueamento transfronteiriço de capitais, empenhando-se o GIF na manutenção da ordem financeira, da segurança financeira e da segurança pública de Macau.