A Coordenadora em conjunto com outros delegados do GIF participaram na 26.ª Reunião Plenária do Grupo de Egmont que decorreu em Haia, na Holanda, entre 1 e 5 de Julho de 2019. O tema principal desta reunião foi “Melhorar a cooperação entre entidades públicas duma perspectiva das FIUs por forma a combater o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo e os crimes precedentes associados”. Tópicos para discussão foram relativos à formação profissional, gestão de informação, relação entre a aplicação da lei e o sistema jurídico vigente, etc. É de salientar ainda a apresentação do curso de análise estratégica avançada destinado a analistas experientes das FIUs envolvidos em análise estratégica. Através da orientação detalhada de epritos nesta área e de troca de experiências os analistas participantes no curso poderão melhorar as suas capacidades de análise estratégica em termos de recolha de informação, troca de informação e análise.
O Grupo de Egmont é uma organização que congrega no seu seio Unidades de Informação Financeira (FIUs) de todo o mundo. Foi criado em 1995 e tem o seu Secretariado sediado no Canadá. O Grupo de Egmont proporciona uma plataforma que facilita a troca de informação financeira e cooperação entre os seus membros apoiando igualmente actividades a nível regional relacionadas com o combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Uma das sua funções primordiais é a de melhorar e reforçar as capacidades analíticas e de investigação das FIUs que o constituem designadamente através do desenvolvimento de acções de formação e da prestação de apoio técnico às FIUs e outras entidades relevantes por forma a melhor os assistir no seu estabelecimento e desenvolvimento operacionais.
Ao longo dos anos o Grupo de Egmont expandiu-se tendo actualmente 164 FIUs como membros sendo que o GIF adquiriu essa qualidade em 26 de Maio de 2009. A reunião plenária do Grupo de Egmont é normalmente realizada no mês de Junho ou Julho com a participação de todas as FIUs membro e representantes de outras organizações internacionais.
O GIF reconhece que a cooperação internacional é a chave do sucesso na prevenção e repressão do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Por essa razão o GIF tem vindo a participar activamente em conferências internacionais por forma a melhor cumprir com as suas atribuições e reforçar a cooperação com unidades de informação financeira do exterior.
