Por forma a responder eficazmente à rápida evolução das tendências criminais e reduzir o risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo na RAEM, as autoridades de supervisão procederam à revisão das suas Instruções contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo desde Março de 2018. Em 2019 o GIF e as entidades de supervisão organizaram conjuntamente diversas sessões de esclarecimento conforme abaixo se explicita:
Data da sessão de esclarecimento: 19 de Fevereiro de 2019
Destinatários: Sector do Jogo
Seminário acerca da revisão das Instruções contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo organizado pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ)
Data da sessão de esclarecimento: 28 de Fevereiro de 2019
Destinatários: Agentes do sector imobiliário
Acção de formação sobre medidas preventivas contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo organizado pelo Instituto de Habitação (IH)
Data da sessão de esclarecimento: 5 de Março de 2019 (Duas acções de formação)
Destinatários: Inspectores da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
GIF facilitou treino acerca da actualização das Instuções contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo aos funcionários da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT)
Data da sessão de esclarecimento: 20 de Março de 2019
Destinatários: Joalharias, relojoarias e casas de penhor
O GIF co-organizou uma acção de formação contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo com a DSEDT
Data da sessão de esclarecimento: 9 de Abril de 2019
Destinatários: Negociantes de carros de luxo, Funcionários de leiloeiras
O GIF e a DSEDT co-organizaram um seminário contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
O GIF e a DSEDT co-organizaram um seminário contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo
