O Gabinete de Informação Financeira (GIF) e o Instituto de Formação Financeira de Macau organizaram conjuntamente um seminário versando matérias de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo (AML/CFT) destinado a profissionais do sector financeiro de Macau que decorreu em 14 de Dezembro de 2018. Os assuntos discutidos foram:
- Quadro normativo AML/CFT:
- Apresentação d aLei n.° 6/2016 – Congelamento de bens e respectiva implementação
- Tendências internacionais: orientações para aplicação de sistemas de análise de risco no sector segurador
- Tipologias recentes resultantes de relatórios de transacções suspeitas
Por forma a reforçar os conhecimentos profissionais na área AML/CFT dos profissionais do sector financeiro da banca e dos seguros bem como dos funcionários das entidades supervisoras este seminário pretendeu apresentar àqueles profissionais as questões para as quais devem estar sensibilizados quando no desempenho das suas funções profissionais.
Simultaneamente, e na sua qualidade de secretarido da Comissão do Regime de Congelamento de Bens o GIF apresentou àqueles profissionais o regime de congelamento de bens, as medidas relevantes para a sua implementação e alguns casos práticos como exemplo. O GIF explicitou igualmente o mecanismo de emergência (destinado a períodos de férias e feriados) destinado à comunicação de operações de congelamento de bens bem como os respectivos limites temporais para efectivar tais comunicações por forma a implementar correctamente os requisitos da Lei n.° 6/2016. O seminário contou com a presença de cerca de 150 profissionais dos sectores bancário e segurador.
