O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) adoptou a versão revista dos padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no passado dia 15 de Fevereiro, no decurso da sua reunião plenária efectuada em Paris.

Os padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo do GAFI foram revistos de forma a reforçar as medidas internacionais de combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e salvaguardar a integridade do sistema financeiro internacional ao proporcionar aos governos a nível mundial novos instrumentos de combate contra o crime ao mesmo tempo que expandem a sua área de actuação a novas realidades como são os casos do combate à corrupção e à fraude e evasão fiscal.

Os padrões internacionais do GAFI são aplicados em mais de 180 países e territórios, incluindo a RAEM, com o objectivo comum de combater o branqueamento de capitais, o financiamento ao terrorismo e, agora também, o financiamento à proliferação de armas de destruição massiva. A nova versão dos padrões do GAFI podem ser obtidos directamente na página da internet do GAFI através do seguinte endereço electrónico:

http://www.fatf-gafi.org/document/50/0,3746,en_32250379_32236920_49653426_1_1_1_1,00.html