Ao longo dos últimos três anos e desde a sua criação o GIF tem vindo a desenvolver esforços no sentido de organizar diversos seminários que proporcionem oportunidades de treino para os operadores locais e respectivas entidades de supervisão e órgãos de polícia criminal por forma a elevar a consciencialização de todos para as questões AML/CFT. No período que decorreu entre 18 e 22 de Maio do corrente ano, o GIF e a Divisão Criminal do IRS (Internal Revenue Service) dos Estados Unidos da América co-organizaram um curso intitulado “Técnicas de Investigação Financeira” destinado a membros das forças de segurança e órgãos de polícia criminal com o objectivo de permitir a esses agentes adquirir os conhecimentos necessários e as técnicas adequadas à investigação de movimentos de fundos suspeitos e, bem assim, permitir-lhes um mais efectivo combate à criminalidade associada a essas tranferências de fundos provenientes de actividades criminosas. O curso foi ministrado por peritos do Tesouro Norte Americano. Um total de 29 participantes provenientes do Ministério Público, Polícia Judiciária, Serviços de Alfândega, Comissariado Contra a Corrupção e do GIF frequentaram a referida acção de formação.
Para além do curso aproveitou-se ainda a presença dos peritos formadores para efectuar uma sessão respeitante a questões AML/CFT destinada a operadores do sector financeiro e segurador. Esta sessão foi efectuada nas instalações da AMCM na tarde de 20 de Maio e durante a mesma as mais recentes tendências verificadas no domínio do branqueamento de capitais foram expostas e discutidas com os participantes. Os peritos convidados partilharam ainda com a audiência algumas medidas preventivas que podem ser adoptadas neste mesmo domínio.
Para além desta acção de formação específica o GIF continuará a organizar outras acções de formação de carácter eminentemente prático destinadas a permitir a supervisores e órgãos de investigação criminal desenvolverem as suas capacidades de investigação e combate ao branqueamento de capitais e demais actividades criminosas associadas.
