澳門金融情報辦公室與中國反洗錢監測分析中心簽署金融情報交流合作安排
日期:2008-05-22

2008年5月13日,金融情報辦公室與中國金融情報機構 - 中國反洗錢監測分析中心正式簽署了《關于反洗錢和反恐怖融資金融情報交流合作安排》(以下簡稱《合作安排》),《合作安排》由金融情報辦公室伍文湘主任與中國反洗錢監測分析中心王燕之主任共同於北京簽訂。是項《合作安排》的簽訂,標誌著內地與澳門的情報機關在加強合作的進程中的一個里程碑,在反清洗黑錢與反恐怖融資金融情報交流與合作進入實質性階段。

開展國際和地區間金融情報交流是金融情報機關(FIU)的重要職能,也是打擊跨境洗錢與恐怖融資犯罪活動的客觀需要。依照慣例,各金融情報機構一般以簽署諒解備忘錄或類似協議作為國際或地區信息交流的前提。根據此次與內地簽署的《合作安排》,兩地金融情報機構將在涉嫌洗錢和恐怖主義融資及其他相關犯罪的金融交易情報的收集、利用和分析方面進行合作,並將建立定期情報交流、案例研究和人員交流等工作機制。

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