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Gabinete de Informação Financeira

Lei n.º 2/2006 - Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais

Lei n.º 3/2006 - Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo

Regulamento Administrativo n.º 7/2006 - Medidas de natureza preventiva dos crimes de branqueamento de
capitais e de financiamento ao terrorismo

Despacho do Chefe do Executivo n.º 227/2006 - É criado o Gabinete de Informação Financeira, doravante
designado por GIF.
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

Instruções contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

Medidas preventivas da prática de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Direcção dos Serviços de Economia

Direcção dos Serviços de Economia
Direcção dos Serviços de Finanças

Instruções para prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao
terrorismo destinadas aos auditores de contas, contabilistas e consultores fiscais
Institito de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo
Autoridade Monetária de Macau

Directiva conta o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo para Instituições Financeiras

Directiva conta o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo com Elevando Montante em
Numerário

Directivas contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo

Guia para a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo na
Actividade Seguradora
Comissão Independente para o Exercício do Poder Disciplinar Sobre os Solicitadores

Instruções sobre combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Associação dos Advogados de Macau

Instruções relativas aos Procedimentos a adoptar para cumpreimento dos deveres de Natureza Preventiva
da Prática dos Crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo