Despacho do Chefe do Executivo n.o 283/2009 - Renovação da comissão de serviço da Coordenadora do GIF pelo período de um ano (24 de Julho de 2009)
Despacho do Chefe do Executivo n.o 259/2009 - Prorrogação de duração do Gabinete de Informacao Financeira por 3 anos (14 de Julho de 2009)
Despacho do Chefe do Executivo n.° 67/2009 – Altera o n.° 9 do Despacho do Chefe do Executivo n.° 227/2006 (3 de Março de 2009)
Lei n.º 2/2006 - Prevenção e repressão do crime de branqueamento de capitais (4 de Abril de 2006)
Lei n.º 3/2006 - Prevenção e repressão dos crimes de terrorismo (11 de Abril de 2006)
Regulamento Administrativo n.º 7/2006 - Medidas de natureza preventiva dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo (12 de Nobembro de 2006)
Despacho do Chefe do Executivo n.º 227/2006 - É criado o Gabinete de Informação Financeira, doravante designado por GIF. (8 de Augusto de 2006)
Instruções contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo
Medidas preventivas da prática de crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
Direcção dos Serviços de Economia
Instruções para prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo destinadas aos auditores de contas, contabilistas e consultores fiscais
Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo
Directiva conta o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo para Instituições Financeiras
Directiva conta o Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo com Elevando Montante em Numerário
Guia para a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo na Actividade Seguradora
Exemplos de Transacções de Naturza Suspeita
Casos específicos e exemplos de Branqueamento de Capitais Envolvendo Seguros
Instruções sobre combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Instruções relativas aos Procedimentos a adoptar para cumpreimento dos deveres de Natureza Preventiva da Prática dos Crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo
