第283/2009號行政長官批示 – 延長金融情報辦公室主任的定期委任一年
(二ΟΟ九年七月二十四日)
第259/2009號行政長官批示 – 延長金融情報辦公室存續期三年(二ΟΟ九年七月十四日)
第67/2009號行政長官批示 – 對”第227/2006號行政長官批示”第九款所作的修改
(二ΟΟ九年三月三日)
第2/2006號法律 - 預防及遏止清洗黑錢犯罪 (二ΟΟ六年四月四日)
第3/2006號法律 - 預防及遏止恐佈主義犯罪 (二ΟΟ六年四月十一日)
第7/2006號行政法規 - 清洗黑錢及資助恐佈主義犯罪的預防措施 (二ΟΟ六年十一月十二日)
第227/2006號行政長官批示- 設立“金融情報辦公室”(二ΟΟ六年八月八日)
有關打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的指引
清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施
預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪須採取的共同程序指引
有關核數師、會計師和稅務顧問預防及遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪之指引
金融機構反洗錢及反恐融資指引
反洗錢及反恐融資大額現金交易指引
預防及打擊透過保險活動清洗黑錢及資助恐怖主義的操作指引
可疑交易舉例
保險交易有關的洗黑錢活動的個案及實例
第1/2006號指引關於履行預防實施清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的義務所採用的程序的指引
