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金融情報辦公室

第2/2006號法律 - 預防及遏止清洗黑錢犯罪

第3/2006號法律 - 預防及遏止恐佈主義犯罪

第7/2006號行政法規 - 清洗黑錢及資助恐佈主義犯罪的預防措施

第227/2006號行政長官批示- 設立“金融情報辦公室”

法務局

有關打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的指引
博彩監察協調局

清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施
經濟局

預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪須採取的共同程序指引
財政局

有關核數師、會計師和稅務顧問預防及遏止清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪之指引
澳門貿易投資促進局

清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施
澳門金融管理局

金融機構反洗錢及反恐融資指引

反洗錢及反恐融資大額現金交易指引

反清洗黑錢及反恐融資指引

預防及打擊透過保險活動清洗黑錢及資助恐怖主義的操作指引
法律代辦紀律權限獨立委員會

有關打擊清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的指引
澳門律師公會

第1/2006號指引關於履行預防實施清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的義務所採用的程序的指引